公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-002

证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券



北京奥尔斯科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼16层1607室举行

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-002

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



因业务需要，公司预计2019年与北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司发生总金额不超过500万元的经营性流动资金周转拆入，及与桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易、与北京东方联合科技有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易、与北京艺值财富投资管理咨询有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易。2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，但关联股东北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会



公告编号：2019-0022019年1月16日


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