公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-039

证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：李永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会同意于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议下述议案：

1)《关于续聘会计师事务所的公告》；

2)《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司董事会经审议，因业务需要，北京奥尔斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年与北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司发生总金额不超过500万元的经营性流动资金周转拆入，及与桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易、与北京东方联合科技有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易、与北京艺值财富投资管理咨询有限公司发生总金额不超过100万元的劳务服务交易。

2.回避表决情况

关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城对该议案回避表决。

3.议案表决结果：





公告编号：2018-039

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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