公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-038
证券代码:430248 证券简称:奥尔斯 主办券商:网信证券
北京奥尔斯科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月17日
2.会议召开地点:北京市海淀区羊坊店路博望园10号工信智创大厦3001室举行
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司经营需要,变更登记住所。原公司住所:北京市海淀区中关村南大街17
公告编号:2018-038
号3号楼901室,变更后公司住所:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼16层1607室。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原条款 修订后
第四条公司住所:北京市海淀区中关村第四条公司住所:北京市朝阳区霄云路
南大街17号3号楼901室。 40号院1号楼16层1607室。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司股东豁免公司债务的关联交易》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,控股股东北京东方佳禾投资管理有限公司(以下简称“东方佳禾”)豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的100.00万元,该豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,但关联股东北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序,并参与投票表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-038
《北京奥尔斯科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
北京奥尔斯科技股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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