公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-034

证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电子邮件方式发出5.会议主持人：李永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，变更登记住所。原公司住所：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼901室，变更后公司住所：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼16层1607室。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：





公告编号：2018-034

原条款 修订后



第四条公司住所：北京市海淀区中第四条公司住所：北京市朝阳区霄关村南大街17号3号楼901室。 云路40号院1号楼16层1607室。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会同意于2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议下述议案：

1)《关于公司股东豁免公司债务的关联交易》；

2)《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司股东豁免公司债务的关联交易》议案

1.议案内容：



为支持公司发展，控股股东北京东方佳禾投资管理有限公司（以下简称“东方佳禾”）豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的100.00万元，该豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。

2.回避表决情况

关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。





公告编号：2018-034

三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》



北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会


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