公告日期:2018-07-25
公告编号:2018-021
证券代码:430248 证券简称:奥尔斯 主办券商:网信证券
北京奥尔斯科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:李永刚
6.会议召集人:董事长
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李永刚先生为第三届公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名李永刚为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-021
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名赵苗苗女士为第三届公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名赵苗苗为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名卜范城先生为第三届公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名卜范城为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名张恒杰先生为第三届公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名张恒杰为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名朱玉婉女士为第三届公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名朱玉婉为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟于2018年8月9日召开公司2018年第三次临时股东大会,逐项审议关于董事及监事变动的相关议案:
1.《关于提名李永刚先生为第三届公司董事会董事的议案》;
2.《关于提名赵苗苗女士为第三届公司董事会董事的议案》;
3.《关于提名卜范城先生为第三届公司董事会董事的议案》;
4.《关于提名张恒杰先生为第三届公司董事会董事的议案》;
5.《关于提名朱玉婉女士为第三届公司董事会董事的议案》;
6.《关于提名李曦光先生为第三届公司监事会监事的议案》;
7.《关于提名杨云先生为第三届公司监事会监事的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该……
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