公告日期：2018-03-26

证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券



北京奥尔斯科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月10日 10:00



结束时间： 2018年4月10日 11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区羊坊店路博望园 10 号工信智创大厦



3001 室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于更换公司董事的议案》；



议案内容详见 2018年3月 28 日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。



(二) 审议《关于更换公司监事的议案》；



议案内容详见 2018年3月 28 日于全国中小企业股份转让系



统指 定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决



议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会



议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。



2. 自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应



持 代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席



人员 应当携带上述文件的原件参加股东大会。



（二）登记时间: 2018年4月10日 9:30- 10:00



（三）登记地点



北京市海淀区羊坊店路博望园 10 号工信智创大厦 3001 室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱玉婉



电话：010-88578066



邮箱：zhuyuwan@veragroup.com



（二）会议费用：本次股东大会预期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录



(一) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议



决议》；



(二) 《关于更换公司董事的议案》；



(三) 《关于更换公司监事的议案》。



北京奥尔斯科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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