公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-002
证券代码:430248 证券简称:奥尔斯 主办券商:网信证券
北京奥尔斯科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月20日,电子邮件。
2、会议召开时间:2018年3月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:电话会议
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:李永刚
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-002
(一)审议通过《关于更换公司董事的议案》
1、议案内容
公司董事会同意向股东大会提议免去林琳女士、杨诚先生公司董事职务,并同意选举卜范城先生、张恒杰先生为公司新任董事。林琳女士、杨诚先生的董事免职自股东大会决议通过后生效,卜范城先生、张恒杰先生的新任董事任期自股东大会决议通过之日起算,至公司第二届董事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换公司总经理的议案》
1、议案内容
公司董事会同意免去杨诚先生总经理职务,并同意聘任张恒杰先生为公司新任总经理。杨诚先生的总经理免职自董事会决议通过后生效,张恒杰先生的新任总经理任期自董事会决议通过之日起算,至公司第二届董事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公告编号:2018-002
公司董事会同意于2018年4月10日召开公司2018年第二次临
时股东大会,审议下述议案:
1) 《关于更换公司董事的议案》;
2) 《关于更换公司监事的议案》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会
议议案表决票》
(二) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会
议记录》
(三) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会
议决议》
特此公告。
北京奥尔斯科技股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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