公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-003



证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券



北京奥尔斯科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电子邮件。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：电话会议



5、会议主持人：王纳微



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



审议通过《关于更换公司监事的议案》



公告编号：2018-003



1、议案内容



因工作原因，公司监事会经审议，同意向股东大会提议免去王纳微女士、张舒女士公司监事职务，并提议股东大会选举李曦光先生、杨云先生为公司新任监事。王纳微女士、张舒女士的监事免职自股东大会决议通过之日起生效，李曦光先生、杨云先生的监事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第二届监事会任期届满。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一） 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次



会议议案表决票》



（二） 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次



会议记录》



（三） 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次



会议决议》



北京奥尔斯科技股份有限公司



监事会



2018年3月26日




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