金日创:第四届董事会第十四次会议决议公告
金日创资讯
2023-04-25 18:49:14
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公告日期:2023-04-25


证券代码:430247 证券简称:金日创 主办券商:大同证券
北京金日创科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司大会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人:董事长付宏实先生

6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司制订了《2022 年年度报告》和《2022
年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

董事长就 2022 年度董事会工作情况作总结报告,并形成《公司 2022 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:

总经理就 2022 年度总经理工作情况作总结报告,并形成《公司 2022 年度总
经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:


财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

依据公司 2022 年度的各项财务数据及 2023 年度的经营规划和目标,财务部
门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总,并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>》议案
1.议案内容:

公司委托亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的《公司2022 年度审计报告》(亚会审字(2023)第 02110215 号)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的……
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