公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-042
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证券代码:430243 证券简称:铜牛信息 主办券商:银河证券
北京铜牛信息科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司北京鸿达云海软件有限公司,注册地为
北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 605 号,注册资本为人民币
2,000,000.00 元。
(二)审议和表决情况
公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议,以
5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投融资管理
制度》的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次投资设立全资子公司尚需履行国有企业审批程序,设立子公
司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
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二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资,公司需出资人民币 2,000,000.00 元。该出资全
部来自公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:北京鸿达云海软件有限公司
注册地:北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 605 号
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术推
广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯
设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;软件开发,软件咨询,
数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
据中心除外);租赁计算机、通讯设备。(以工商行政管理机关核定
的经营范围为准。)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京铜牛信息科技股份
有限公司
人民币 2,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
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本次投资设立全资子公司,是基于公司现有业务,整合调整内
部资源,务实提升公司研发实力,建立公司云软件增值服务体系的
重要举措。公司借助现有业务平台及承建的北京市国资云平台,切
入国资系统企业信息化提升建设工作,瞄准未来国资系统企业信息
系统的定制化服务市场。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资旨在分离研发业务,增强公司研发实力,迎合未来云
相关服务业务的发展趋势及市场需求。公司此举基于对未来云服务
市场需求的认识,可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理、
业务核心人员稳定等多方面因素的影响,存在一定的经营风险。针
对上述风险,公司将密切关注云服务市场需求的发展趋势,及时调
整子公司的业务重心,完善子公司法人治理结构,健全内部管理制
度,降低经营风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资,公司出资额不大,对公司流动资金及未来财务状况
影响有限。公司通过设立全资子公司,对公司业务板块进行战略分
离,有助于提升公司技术研发实力,增强云平台软件增值服务能力,
对公司逐步发展成为云相关服务提供商,扩大云相关服务业务规模
及提升业务盈利能力将提供有力支撑。
四、备查文件目录
(一)经出席董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议;
(二)经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第八次会
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议记录。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 7 日
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