公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-018

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,045,732 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》
1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟终止 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导 备案的公告》，公告编号为 2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、朱乐乐
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公 司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录


公告编号：2024-018

《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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