公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-053

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条：董事会由 7 名董 第一百零六条:董事会由5名董事
事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1
1 人。 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。


公告编号：2023-053

三、备查文件
1、《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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