公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-041
证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日下午 13 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-041
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430236 美兰股份 2023 年 6 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名毛堂富为公司董事的议案》
因原董事徐长全离职,公司现决定提名毛堂富先生为公司董事,任期自股 东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。根据全国中小企业股份转让系统
有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施
的监管问答》,按照相关监管要求,公司董事会核查了新任董事毛堂富先生是 否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失 信被执行人信息查询系统 (http://shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执 行人信息查询系统 (http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国
(http: //www.creditchina.gov.cn)查询,截止 2023 年 6 月 12 日 ,毛堂富
先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-041
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记 手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 27 日 12 时 00 分-13 时 00 分
(三)登记地点:合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式 : 0551-68500930 ;……
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