公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-009

证券代码：430235 证券简称：ST 典雅 主办券商：国都证券
北京典雅天地文化传播股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 2406 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举的董事王仲磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,254,037 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王煜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-009

公司总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,254,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京典雅天地文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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