公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-103

证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券
上海翼捷工业安全设备股份有限公司

关于补充确认 2020 年上半年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易内容主要是对公司 2020 年上半年度发生的未授权关联交易进
行补充确认。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议了《关
于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》。关联董事刘燚回避表
决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议了《关于
对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》。议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：翼捷（大连）工业安全设备有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区大胜街 7 号

注册地址：辽宁省大连市西岗区大胜街 7 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)


公告编号：2020-103

法定代表人：刘欣

实际控制人：刘欣

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：工业安全设备技术研发、咨询、销售及维修；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司董事刘燚的妹妹刘欣持股 100%股权，并担任其法定代表人、
执行董事、经理。

2. 法人及其他经济组织

名称：翼捷（大连）工业安防技术有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区鞍山路丽都园 33 号 2 单元 1 层 1 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区鞍山路丽都园 33 号 2 单元 1 层 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨森

实际控制人：刘欣

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：工业安防设备的研发与销售、技术咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司董事刘燚的妹妹刘欣持股 96%股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司经过对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发生的有关关联交易
事项进行核查，公司与各关联方之间自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发
生的关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。
四、交易协议的主要内容

（一）关联交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易


公告编号：2020-103

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方 关联交易内容 2020 年 1-6 月

翼捷（大连）工业安全设备有限

销售商品 238,313.29
公司
翼捷（大连）工业安防技术有限

销售商品 309.73
公司

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