公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-100



证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：张杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



本 议 案 内 容 请 参 见 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-102）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-100



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘燚女士为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘燚为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举刘燚女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘燚为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》1.议案内容：



本 议 案 内 容 详 见 于公 司 在 全 国 中小 企业 股 份 转 让 系 统 指定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于补充确认 2020 年上半年度关联交易的公告》（公告编号：



公告编号：2020-100



2020-103）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



董事刘燚为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：



本 议 案 内 容 详 见 于公 司 在 全 国 中小 企业 股 份 转 让 系 统 指定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于预计 2020 年下半年……
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