公告日期:2016-05-17
证券代码:430231 证券简称:赛诺达 主办券商:方正证券股份有限公司
天津市赛诺达智能技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘嘉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份3,500,000股,占公司股份总数的22.58%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
2015年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
2015年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(四)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司实际情况,公司2015年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(五)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
2015年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(六)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
2016年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于续聘公司2015年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容
同意续聘2015年度财务报告审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
2.议案表决结果:
同意股数3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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