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发表于 2019-08-22 18:08:54 股吧网页版
绿岸网络:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22


公告编号:2019-023

证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

公告编号:2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《出售资产暨关联交易的公告》

上海绿岸网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有上海卓汇影视文化传播有限公司(以下简称“卓汇影视”)100.00%的财产份额,现决定将卓汇影视 100.00%的财产份额以人民币 1,605,619.01 元的价格转让给上海高讯投资有限公司(以下简称“高讯投资”)。

许帆持有公司股份 38,475,000 股,持股比例为 59.02%,为公司控股股东、
实际控制人、董事长。同时,许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股份,为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。本次交易构成关联交易。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡(原件);

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、股东帐户卡(原件)和代理人身份证(原件);

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证(原件)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件);

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、经法定代表人签署的授权委托书(原件加盖法人公章)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件);

5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 9 日上午 9:00-9:50

(三)登记地点:上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室

公告编号:2019-023

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王勇;联系电话:021-66318503;联系地址:上
海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理。
(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

1.《第三届董事会第六次会议决议》

2.《第三届监事会第五次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会
……
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