公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-023

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《出售资产暨关联交易的公告》

上海绿岸网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海卓汇影视文化传播有限公司（以下简称“卓汇影视”）100.00%的财产份额，现决定将卓汇影视 100.00%的财产份额以人民币 1,605,619.01 元的价格转让给上海高讯投资有限公司（以下简称“高讯投资”）。

许帆持有公司股份 38,475,000 股，持股比例为 59.02%，为公司控股股东、
实际控制人、董事长。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股份，为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。本次交易构成关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室


公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王勇；联系电话：021-66318503；联系地址：上
海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

1.《第三届董事会第六次会议决议》

2.《第三届监事会第五次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会
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