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发表于 2019-05-17 17:53:20 股吧网页版
绿岸网络:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-17



上海绿岸网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月15日

2.会议召开地点:上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:许帆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数56,852,000股,占公司有表决权股份总数的87.7313%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果:

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数56,852,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

本议案内容已于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn),详见《上海绿岸网络科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-005),《上海绿岸网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-006)。

2.议案表决结果:

同意股数56,852,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数56,852,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果:

同意股数56,852,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

本议案内容已于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn),详见《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:

同意股数56,852,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容:

立信会计事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合作)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数56,852,00……
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