公告日期：2019-05-17

上海绿岸网络科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许帆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,852,000股，占公司有表决权股份总数的87.7313%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数56,852,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



本议案内容已于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）,详见《上海绿岸网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005），《上海绿岸网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数56,852,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数56,852,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数56,852,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



本议案内容已于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）,详见《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：



同意股数56,852,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



立信会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合作）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数56,852,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。