• 最近访问:
发表于 2019-04-23 18:06:16 股吧网页版
绿岸网络:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



上海绿岸网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月19日

2.会议召开地点:上海市宝山区呼兰西路100号10幢会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人:王勇

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《上海绿岸网络股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

2018年度母公司实现的净利润为39,504,989.05元。公司2018年度的利润分配预案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司关于2018年年度利润分配预案的公告 》( 公 告编号:2019-007)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

(八)审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海绿岸网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500