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发表于 2019-04-23 18:01:40 股吧网页版
绿岸网络:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



上海绿岸网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人:王洪平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《上海绿岸网络股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

2018年度母公司实现的净利润为39,504,989.05元。公司2018年度的利润分

绿岸网络股份有限公司关于2018年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-007)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海绿岸网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

为真实反映企业财务状况,公司决定核销1,500,000.00元应收款项坏账。本次核销的合作方为北京开心就好科技有限公司,账面其他应收款余额为1,500,000.00元,已计提坏账准备1,500,000.00元。因合同关系的性质、违约行为的判定、游戏软件的开发费用确认,公司已向法院提交二审诉讼,法院认定驳回上诉维持原判,公司承担开发成本1,500,000.00元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络科技……
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