公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-001

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出

5.会议主持人：许帆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司利用闲置资金投资股票的议案》

1.议案内容：

为提高全资子公司绿岸网络科技（香港）股份有限公司（以下简称“香港绿岸”）闲置资金的使用效率，公司在不影响正常经营的前提下，拟利用香港绿岸的闲置资金投资股票，金额不超过人民币3000万元（大写：人民币叁仟万元整），期限至2021年9月20日。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司利用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2019-002）





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等相关规定，该事项为董事会审议权限。

（二）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司北京分公司的议案》1.议案内容：



因公司战略调整，拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司北京分公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



第三届董事会第四次会议决议



上海绿岸网络科技股份有限公司



董事会

2019年3月15日


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