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发表于 2018-12-20 19:09:33 股吧网页版
绿岸网络:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-20



公告编号:2018-048

证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年12月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日以书面方式发出

5.会议主持人:许帆先生

6.会议列席人员:王洪平、李元凯、陈超

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向非关联方提供借款的议案》

1.议案内容:

公司在不影响公司正常经营前提下,拟利用自有闲置资金向非关联方邵恒提供

公告编号:2018-048

借款,金额不超过人民币5000万元(大写:伍仟万元整),借款期限为3个月,借款年利率为5%,利息按资金实际使用天数计算。邵恒以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司(股票代码:002602)股份对上述借款事项提供质押担保,具体质押股份数不超过500万股。具体事项,以双方签订的借款协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款公告》(公告编号:2018-049)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该事项为董事会审议权限。

三、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日

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