公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-046
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以书面方式发出
5.会议主持人:许帆先生
6.会议列席人员:王洪平、李元凯、陈超
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向上海光爪网络科技有限公司提供借款的议案》
1.议案内容:
公司拟与上海光爪网络科技有限公司(以下简称:光爪网络)签订借款合同,
公告编号:2018-046
以自有资金向光爪网络提供人民币500万元(大写:人民币伍佰万元整)的借款,用于光爪网络的正常业务经营,期限一年。合同期满后,如公司认可光爪网络的发展潜力,有权选择将上述借款本金作为出资向光爪网络进行增资,涉及转股事宜由光爪网络负责办理。如涉及转股事宜,届时公司将另行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款公告》(公告编号:2018-047)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。根据公司《章程》、《对外投资管理办法》、《董事会议事规则》等相关规定,该事项为董事会审议权限。
三、备查文件目录
第三届董事会第二次会议决议
上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月17日
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