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发表于 2018-11-08 18:02:17 股吧网页版
绿岸网络:关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-08


公告编号:2018-042
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018年11月23日14:00。

预计会期0.25天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号:2018-042
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市宝山区呼兰西路100号10幢公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陈超先生为公司监事候选人的议案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-040)及《监事任职公告》(公告编号:2018-041)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证(原件);由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件);由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证(原件)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章);法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、经法定代表人签署的授权委托书(原件加盖法人公章)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章);股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年11月23日13:00-13:50

公告编号:2018-042
(三)登记地点:上海市宝山区呼兰西路100号10幢公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:王勇
电话:021-66318503
传真:021-66313900
联系地址:上海市宝山区呼兰西路100号10幢
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
第三届监事会第二次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会

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