公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-037

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以口头方式发出

5.会议主持人：谢玉嫦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢玉嫦女士为公司第三届监事会主席的议案》议案1.议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，推选谢玉嫦监事为公司第三届监事会主席。任期三年，自2018年9月21日至2021年9月20日。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-037

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



第三届监事会第一次会议决议



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监事会


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