公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-036
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月21日以口头方式发出
5.会议主持人:许帆
6.会议列席人员:公司监事会成员谢玉嫦、王洪平、李元凯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许帆先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,选举许帆先生为公司董事长,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-036
(二)审议通过《关于聘任许帆先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任许帆先生为公司总经理,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴海明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任吴海明先生为公司副总经理,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王勇先生为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任王勇先生为公司副总经理,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王勇先生为公司董事会秘书的议案》
公告编号:2018-036
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任王勇先生为公司董事会秘书,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王琼女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,聘任王琼女士为公司财务总监,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于注销上海绿岸网络科技股份有限……
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