公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-032
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的基本情况:
上海绿岸网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露了《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-030),定于2018年9月21日召开2018年第一次临时股东大会。
二、临时提案情况
公司董事会于2018年9月10日收到股东许帆先生(持有公司59.02%的股份)书面提交的《关于提请增加上海绿岸网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的提议函》,提议将《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》作为临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号2018-033)。
根据公司章程有关规定,将《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、董事会审核意见
根据《公司法》和《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容”的规定,公司董事会经审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同
公告编号:2018-032
意将上述临时提案作为公司2018年第一次临时股东大会的议案,提交股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司2018年第一次临时股东大会的其他事项不变。
四、调整后2018年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-029)。(二)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2018-026)及《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-031)。(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-027)及《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-031)。
(四)审议《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-033)
五、备查文件
《关于提请增加上海绿岸网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的提议函》。
特此公告
上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会
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