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发表于 2018-08-29 19:01:37 股吧网页版
绿岸网络:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-29


公告编号:2018-031
证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十四次会议于2018年8月27日审议并通过:

提名许帆(继任董事)、邱晓鸣(继任董事)、吴海明(继任董事)、王勇(继任董事)、王琼(新任董事)为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。

会议由董事长许帆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事人员情况

董事许帆持有公司股份38,245,000股,占公司股本的59.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱晓鸣持有公司股份8,550,000股,占公司股本的13.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴海明持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琼持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

王琼,女,1981年5月生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年8起至2007年10月止,就职于上海在线电子商务有限公司,任会计;2007年11月起至2009

公告编号:2018-031
年4月止,就职于上海大传网络安全技术有限公司,任主办会计;2009年5月起至2011年7月止,就职于上海声联网络科技有限公司,任财务经理;2011年8月起至今就职于本公司,现任财务总监,任期自2015年9月23日至2018年9月22日。
(二)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于2018年8月27日审议并通过:

提名谢玉嫦(继任监事)为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王洪平(继任监事)为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由监事会主席谢玉嫦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后监事人员情况

监事谢玉嫦持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王洪平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次董事会、监事会成员的变动,是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
(一)第二届董事会第二十四次会议决议
(二)第二届监事会第十一次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司
董事会

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