公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-027

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司



第二届监事会第十一次次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：谢玉嫦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-027

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟提名谢玉嫦、王洪平为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自公司临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。



上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。



该议案需分项表决，表决情况如下：



（1）监事候选人：谢玉嫦



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



（2）监事候选人：王洪平



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十一次会议决议



上海绿岸网络科技股份有限公司

监事会




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