公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-026

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：许帆

6.会议列席人员：公司监事会成员谢玉嫦、王洪平、李元凯，公司高级管理人员王琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。根据修改后的《公司章程》，董事会董事人数由原来的7名变更至5名。经董事会提名委员会提议，同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇及王琼为公司第三届董事会董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。



上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。



该议案需分项表决，表决情况如下：



（1）董事候选人：许帆



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。





公告编号：2018-026

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（3）董事候选人：吴海明



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（4）董事候选人：王勇



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（5）董事候选人：王琼



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉……
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