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发表于 2018-08-29 18:59:09 股吧网页版
绿岸网络:第二届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-29



公告编号:2018-026

证券代码:430229 证券简称:绿岸网络 主办券商:国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人:许帆

6.会议列席人员:公司监事会成员谢玉嫦、王洪平、李元凯,公司高级管理人员王琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2018-026

回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-029)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。根据修改后的《公司章程》,董事会董事人数由原来的7名变更至5名。经董事会提名委员会提议,同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇及王琼为公司第三届董事会董事候选人。新选举的第三届董事会董事,任期三年,自公司临时股东大会审议通过之日起计算。根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决,表决情况如下:

(1)董事候选人:许帆

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公告编号:2018-026

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)董事候选人:吴海明

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(4)董事候选人:王勇

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(5)董事候选人:王琼

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-030)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉……
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