公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-016



证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券



上海绿岸网络科技股份有限公司



关于2017年年度股东大会增加临时提案的补充通知



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况：



上海绿岸网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



3月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站



（www.neeq.com.cn）上披露了《2017年年度股东大会通知公告》（公



告编号：2018-014），定于2018年4月10日召开2017年年度股东大



会。



二、临时提案情况



公司董事会于2018年3月23日收到股东许帆先生（持有公司



59.02%的股份）书面提交的《关于提请增加上海绿岸网络科技股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》作为临时提案提交2017年年度股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-017）。



公告编号：2018-016



根据公司章程有关规定，将《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》提交2017年年度股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面



提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通



知，通知临时提案的内容”的规定，公司董事会经审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2017年年度股东大会的议案，提交股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2017年年度股东大会的其他事项不变。



四、调整后2017年年度股东大会审议事项



1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



6.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



7.《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资



金占用情况的专项审计说明的议案》；



公告编号：2018-016



8.《关于公司前期会计差错更正的议案》；



9.《关于调整投资理财期限及资金来源的议案》；



10.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



11.《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。



五、备查文件



《关于提请增加上海绿岸网络科技股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的提议函》。



特此公告



上海绿岸网络科技股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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