天科数创:2023年第四次临时股东大会决议公告
天科数创资讯
2023-09-14 15:40:00
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公告日期:2023-09-14


公告编号:2023-034

证券代码:430228 证券简称:天科数创 主办券商:开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议通知已于 2023 年 8 月 28 日发出,并已在全国中小企业股份转让
系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数133,249,585 股,占公司有表决权股份总数的 69.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2023-034

3.公司董事会秘书列席会议;

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 133,249,585 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会
2023 年 9 月 14 日

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