天科数创:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
天科数创资讯
2023-06-09 16:29:22
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公告日期:2023-06-09


公告编号:2023-022

证券代码:430228 证券简称:天科数创 主办券商:开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第十五次会议 决议通过,履行了必要的审批程序;本次临时股东大会的召集、召开符合《公 司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日上午十点。

(六)出席对象


公告编号:2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

天津市南开区南马路 1241 号,公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于拟出售公司办公楼的议案》

为持续推进房产盘活、提高资产利用效率,拟对公司办公楼进行出售。公
司办公楼位于天津市南开区南马路 1241 号,建筑面积为 10162.91 平方米,土
地面积为 3295.4 平方米,根据《中华人民共和国不动产权证书》记载:权利 类型为国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权,权利性质为出让,用途为
公建用地/非居住。截止 2023 年 5 月 31 日办公楼账面价值为 8023.79 万元。
公司将以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日,委托评估机构对办公楼进行评
估,并将以不低于经备案的评估价对该处房产进行出售,后续将按照国有资产 相关程序进行操作。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;


公告编号:2023-022

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记;

(3)股东以上门方式登记,本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登 记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 27 日 9:00-9:40

(三)登记地点:天津市南开区南马路 1241 号,公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:天津市南开区南马路 1241 号 联系人:张倩
联系电话:022-2366-6688
(二)会议费用:参会股东食宿费用及交通费自理
五、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
天津市天科数创科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日……
[点击查看PDF原文]

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