公告日期:2023-05-19
证券代码:430228 证券简称:天科数创 主办券商:开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议通知已于 2023 年 4 月 26 日发出,并已在全国中小企业股份转让
系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数137,876,356 股,占公司有表决权股份总数的 72.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定规范运作,并根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,876,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》,公司编制了《2022
年度财务决算报告》,对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,876,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,公司在 2022 年财务报表数据的基
础上,并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测,编制了《2023 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,876,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,本年度不对利润进行分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,876,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告 编号:2023-012)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,876,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
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