公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-039

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证券代码： 430227 证券简称： 东软慧聚 主办券商：民族证券

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：荣新节

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 30,048,688 股，占公司股份总数的 87.10%。

二、 议案审议情况

（ 1）本次会议无否决或修改提案的情况；

（ 2）公司已于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；

（ 3）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》中的有关规定。

公告编号： 2017-039

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(一)审议通过《 关于拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请融

资额度的议案》

1.议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请组合额度不超过

人民币壹亿元的融资，组合净额人民币伍仟万元，包括但不限于办

理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等业务。授信期

限一年，可循环使用，净额部分由辽宁东软创业投资有限公司提供

连带责任保证担保。

以上各授信品种为共用额度，最终授信期间及额度以公司与华夏

银行股份有限公司沈阳分行签订的合同为准。

公司股东辽宁东软创业投资有限公司在本金（净额）人民币伍仟

万元以内及利息为北京东软慧聚信息技术股份有限公司向华夏银行

股份有限公司沈阳分行提供连带责任保证担保，担保债权的发生期

间为本次授信期间，此期间发生的担保债权期限最长不超过 3 年。

除此之外，不存在其他形式的担保情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,965,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

法人股东辽宁东软创业投资有限公司为关联股东，故回避表决。

公告编号： 2017-039

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(二)审议通过《 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,048,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

三、 备查文件目录

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东

大会决议》 。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日


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