公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-016

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证券代码：430227 证券简称：东软慧聚 主办券商：光大证券

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：荣新节

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 30,055,688 股，占公司股份总数的 87.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

（1）本次会议无否决或修改提案的情况；

（2） 公司已于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；

（3）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》中的有关规定。

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1.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(三)审议通过《2016 年度财务审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(四)《2016 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

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同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(五)《2017 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(六)《2016 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,194,071.48

元，其中母公司实现净利润 22,191,877.65 元。按照母公司 2016 年

度净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,219,187.77 元后，累加母公

司上年度留存的未分配利润 30,752,465.41 元， 本年度母公司可供股

东分配的利润为 50,725,155.29 元。根据公司章程规定，结合公司

2016 年度经营业绩及今后的发展规划，现提请对本年度可供股东分

配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未

来发展。

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2.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(七)《2016 年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 30,055,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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