公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-048

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 董事会同意召开临时股
提议召开临时股东大会。对独立董事要 东大会的，将在作出董事会决议后的 5求召开临时股东大会的提议，董事会应 日内发出召开股东大会的通知；董事会当根据法律、行政法规和本章程的规 不同意召开临时股东大会的，将说明理定，在收到提议后 10 日内提出同意或 由并公告。
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事

公告编号：2023-048

会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。

第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。

征集股东投票权应当向被征集人 征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。 持股比例限制。

第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。

董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 管理人员兼任。
管理人员职务的董事以及由职工代表


公告编号：2023-048

担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的 1/2。

第一百零九条 董事会由 7 名董事（包 第一百零九条 董事会由 5 名董事组
括 2 名独立董事）组成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

公司制订《独立董事工……
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