公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京网动网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陶永劲因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关

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于预计 2022 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事黄晨阳与该议案存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《北
京网动网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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