公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-021



证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李明先生



6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事黄晨阳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规



公告编号：2021-021



定，选举李明先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，拟续聘朱云先生为公司总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，拟续聘李慧芳女士为公司的董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》





公告编号：2021-021



1.议案内容：



根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，拟聘任李慧芳女士为公司的财务负责人。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，拟续聘陶永劲先生、聂维伟先生为公司的研发总监。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京网动网络科技股份有限公司第四……
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