公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-034



证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日



2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 3 号办公大楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈先新

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数85,268,966 股，占公司有表决权股份总数的 61.34%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 815,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-034



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：



详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 85,268,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议

案》

1.议案内容：



详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 85,268,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-034



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名胡赛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《武汉亿童文教股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 85,232,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 36,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘仙芝、胡赛，不计入有效表决总数。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 议案 同意 反对 ……
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