公告日期：2023-11-21

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券



武汉亿童文教股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2023 年 11 月 21 日，武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第八次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。



基于对公司未来发展战略考虑，同时为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益。

三、 回购方式



本次回购方式为做市方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.95元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。





公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.02元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



本次回购价格合理性的分析如下：



1、公司股票二级市场交易情况



公司股票目前为做市交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日成交量合计5,418,998股，占公司无限售条件股份的比例为8.89%，交易均价为2.02元/股。

2、公司每股净资产价格



截止2023年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.36元。



3、前期股票发行价格



公司自挂牌至今，仅实施一次定向发行股票。公司于2015年10月8日召开的第一届董事会第十三次会议和2015年10月23日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。股票发行新增股份于2016年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，定向发行股票5,000,000股，每股发行价格32.00元（除权除息价格19.83元）。股票发行距今已超过六年，所处证券市场状况发生较大变化，因此，前期股票发行价格不具有参考意义。



4、同行业可比或可参照公司价格



公司主营业务为幼儿园提供图书材料、玩教具装备及相关培训服务，属于学前教育装备行业。可比同行业公司的情况如下：



2023 年 6 月 2023 年 6 月 30 2023 年 6 月 2023年半年

可比挂牌 2023 年半年度每



30 日收盘价 日每股净资产 30 日市净率 度市盈率

公司 股收益（元/股）



（元/股） （元/股） （倍） （倍）



朗朗教育 1.48 -0.18 1.99 0.74 不适用



爱立方 1.81 0.05 2.68 0.68 36.20



平均值 0.71 /



按本次回购价格上限3.95元/股计算，本次回购价格对应的2023年6月30日的市净率为0.74；本次回购价格对应的2023年半年度的市盈率为56.43。公司本次回购价格上限对应的市净率高于可比挂牌公司平均市净率，市盈率高于可比挂牌公司爱立方的水平，符合市场估值以及公司实际情况。上述同行业可比挂牌公司与公司主营业务类似，但营

收、资产、利润规模相对差异较……
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