公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-028

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券
武汉亿童文教股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 11 楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈先新

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-028

台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名胡赛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《武汉亿童文教股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，胡赛为刘仙芝女士之子，刘仙芝女士回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立郑州分公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-028

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《武汉亿童文教股份有限公司关于设立郑州分公司的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉亿童文教股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

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