公告日期：2024-03-22

武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号：2024-019

证券代码：430222 证券简称：璟泓科技 主办券商：浙商证券
武汉璟泓科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王健斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,629,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表

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决权的股份总数 800,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.34%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》


武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号：2024-019

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.92%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（二） 关于预 0 0% 800,000 100% 0 0%

计 2024

年日常

性关联

交易议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：王芳、李悦
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

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《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

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