公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-011
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘柏青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,105,264股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长刘柏青先生将公司董事会2018年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-011
同意股数20,105,264股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议2018年年度财务决算的议案。
2.议案表决结果:
同意股数20,105,264股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据2019年公司经营管理计划情况,审议2019年财务收支预算事项。
2.议案表决结果:
同意股数20,105,264股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)中的《北京拓川科研设备股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2018-005)《北京拓川科研设备股份有限公司2018年年度报告摘要》
公告编号:2019-011
(公告编号:2018-006)。
2.议案表决结果:
同意股数20,105,264股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议未通过《关于2018年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数20,105,264股,占本次股……
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