公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-026
证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长及高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举刘柏青先生为公司董事长，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命刘柏青先生为公司总经理，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命马捷先生为公司副总经理，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命张晋红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。
任命张晋红女士为公司财务负责人，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。
上述换届人员与上一届人员任职一致，未发生变更。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由刘柏青先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘柏青先生持有公司股份15,280,000股，占公司股本的76%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘柏青先生持有公司股份15,280,000股，占公司股本的76%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-026
副总经理马捷先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书张晋红女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张晋红女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举王艳艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，至第三届监事会届满之日
止。

本次换届为连选连任。

本次会议于2018年9月30日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由王艳艳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 √否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席王艳艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩
戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大

公告编号：2018-026
选举李连芝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，至第三届监事会届满
之日止。本次换届为连选连任。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李连芝女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联
合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。
四、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京拓川科研设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会

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