公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-024
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:监事王艳艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》的议案
1.议案内容:
同意选举王艳艳女士为公司第三届监事会监事会主席,任期三年至第三届监事会届满之日止。王艳艳女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的相关要求,王艳艳女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-024
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京拓川科研设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京拓川科研设备股份有限公司
监事会
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