公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-023
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘柏青
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法及》及《公司章程》行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
同意选举刘柏青先生为公司第三届董事会董事长,任期三年至第三届董事会届满之日止。刘柏青先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对
公告编号:2018-023
董事长任职资格的相关要求,刘柏青先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1、议案内容:
拟聘任刘柏青先生为公司总经理,任期三年至第三届董事会届满之日止。刘柏青先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,刘柏青先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1、议案内容:
拟聘任马捷先生为公司副总经理,任期三年至第三届董事会届满之日止。马捷先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,马捷先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1、议案内容:
拟聘任张晋红女士为公司董事会秘书,任期三年至第三届董事会届满之日止。
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张晋红女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,张晋红女士不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1、议案内容:
拟聘任张晋红女士为公司财务负责人,任期三年至第三届董事会届满之日止。张晋红女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求,张晋红不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京拓川科研设备股份有限公司
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