公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-022

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出

5.会议主持人：王艳艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王艳艳、郄立川为第三届监事会候选人，本次提名监事将与2018年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。王艳



公告编号：2018-022

艳、郄立川为连选连任监事。



前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。



为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



北京拓川科研设备股份有限公司

监事会


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