公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-020
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘柏青
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名刘柏青先生先生、马捷先
公告编号:2018-020
生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为第三届董事会候选人,待股东大会审议通过之后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。刘柏青先生、马捷先生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为连选连任董事。
前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中规定的失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常工作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过
1.议案内容:
同意于2018年9月29日在公司会议室召开北京拓川科研设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并审议相关事项。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
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